美 법무부, ‘北 돈세탁’ 싱가포르·중국 기업 자금 몰수 소송

미국 법무부가 26일(현지 시각) 북한 금융기관의 돈세탁에 연루된 싱가포르 기업 1곳과 중국 기업 2곳의 자금을 몰수해달라는 소송을 미 연방법원에 냈다. 이 회사들은 북한의 석유 제품과 석탄 거래를 도우면서 북한 자금을 세탁하고 북한이 미국의 금융시스템에 접근할 수 있게 도운 혐의를 받고 있다.

이번 소송으로 미 법무부가 대북 제재를 위반한 해외 기업을 대상으로 자산 몰수를 요청한 건수는 4건으로 늘었다고 미국의소리(VOA)는 전했다.

미 법무부가 자금 몰수 소송을 제기한 회사는 싱가포르에 있는 기업 1곳과 중국 회사 ‘에이펙스 초이스’와 ‘위안이 우드’다. 싱가포르 기업의 이름은 공개되지 않았다.

미 법무부는 법원에 싱가포르 회사의 자금 59만9930달러(약 6억7800만원), 에이펙스 초이스의 자금 84만5130달러(약 9억5500만원), 위안이 우드의 자금 172만2723달러(약 19억4600만원), 총 316만달러(약 35억7000만원)에 대한 몰수를 요청했다.

미 법무부는 이 기업들이 미 달러화로 제재 대상 북한 은행들과 거래했고 북한 은행들은 이를 이용해 북한 정권에 필요한 물품을 확보했다고 밝혔다. 북한 은행들이 세탁된 자금을 이용해 미국 금융시장에 불법 접근했다고도 설명했다.

미 법무부가 공개한 소장에 따르면, 이 기업들은 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 제재 대상으로 지정한 벨머 매니지먼트와 단둥즈청금속회사, 위총 주식회사와 자금을 주고받으며 북한 정권과 거래했다. 이 중 벨머 매니지먼트와 단둥즈청금속회사는 북한의 석유와 석탄 거래를 도운 혐의로 미 법무부가 이미 자금 몰수 소 송을 제기한 곳이다.

제시 리우 미 워싱턴 DC 연방검사장은 "이들 기업들은 위장회사와 거래하면서 미국을 통해 북한 자금을 옮겼다"며 "중국과 싱가포르 기업들이 국제적인 돈세탁 망의 일부라는 것이 확인됐다"고 말했다. 그는 또 "이번 소송은 미국의 국가 안보를 해치는 기업들이 어디에서 사업을 하든 미국 정부는 해결책을 찾을 것이라는 점을 보여준다"고 했다.